3月23日,宜昌市公安局通报,广东汇卡商务服务有限公司(以下简称“广东汇卡”)涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决,该案被定性为为跨境赌博团伙“洗钱”43亿元,被判刑人员一共14人。 缅甸克伦邦高加力镇区被克伦民族联盟(KNU)宣称为民族武装控制地区,隶属于其设置的“杜巴腊亚”县,是KNU下辖的克伦民族解放军(KNLA)6旅地区。 迪拜刑事法院判处两名非洲欺诈者因出售假币判处一年监禁,随后驱逐出境。 两名被告在社交网站 Instagram 上发布广告称他们是换汇交易商,并愿意以有吸引力的价格兑换美元后,骗取了一名阿拉伯男子。受害者联系了他们,希望能以诱人汇率交易,并以 30,000 美元的价格给出了 75,000 迪拉姆,这在官方市场上的交易价格要低得多。受害人后来发现纸币是假的。 在调查期间,受害者告诉公诉机关,他正在浏览 Instagram 并看到一张美元图片,其中包含有关买卖货币的信息。原告联系了原发帖人,询问他是否在阿联酋境内出售美元。阿拉伯人被告知广告商居住在国外,但他在阿联酋有朋友可以做这笔交易。该男子向他发送了两个手机号码。他通过 WhatsApp 与联系人沟通,他们同意在迪拜德拉见面。受害者补充说,他遇到了两名非洲人,并同意以 75,000 迪拉姆的价格购买 30,000 美元。 在审讯中,第一名被捕的被告承认他与其他被告一起犯罪,以换取300迪拉姆。 |
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