菲律宾房地产经纪人和开发商以及博彩运营商(POGO)已获得更多时间在反洗钱委员会(AMLC)的电子报告系统中进行注册。
反洗钱委员会(AMLC)表示,即使在最初的3月16日截止日期之后,房地产开发商和经纪人以及博彩运营商(POGO)及其服务提供商仍可以在该机构进行注册。AMLC秘书处执行董事称,截至3月12日,该机构已批准了337个注册申请,其中97%是房地产开发商和经纪人。
他说,由于注册要求的不足,AMLC正在处理771份申请,而还有341份申请正在等待处理。AMLC官员说,根据专业监管委员会(PRC)房地产服务专业监管委员会的报告,目前大约有30,000家房地产经纪人在本国注册并获得许可。
然而,执行董事表示,房地产开发商,博彩运营商及其服务提供商的注册仍在等待中。他还说:“新的截止日期将在修订的非金融企业和专业(DNFBP)修订反洗钱–打击资助恐怖主义行为(AML-CFT)指南中指出。”
(一)经手单笔现金交易超过750万披索(约15.6万美元)之房地产经纪人及开发商,将被列入调查对象。
(二)菲律宾离岸博彩运营商(POGO)及服务提供商之交易金额超过50万披索者,须接受反洗钱委员会(AMLC)的调查。
(四)新法生效后,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)将被赋予部分调查权,例如有权向主管法院申请搜查令、扣押令,以及传票。
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