非法洗钱,“跑分”数额巨大
两三天的时间内
就可以洗出将近上百万的金额
作案隐蔽,流动性大
面对高利益诱惑
这群犯罪分子铤而走险
案情概要
近日,江西高安市公安局刑警大队经过缜密侦查,成功捣毁了一个洗钱“跑分”窝点,迫于警方压力,犯罪嫌疑人单某、胡某、胡某祥等3人最终投案自首。
经查,去年10月份,单某非法偷渡到老挝从事电信网络诈骗。今年7月份,单某回国之后因没有收入来源,于是纠集同学胡某和胡某祥商量帮助诈骗团伙洗钱。之后,单某便通过手机下聊天软件,在上面找到了一个诈骗团伙。聊天中,对方要单某等人交3万元的押金,并介绍他们到赣州找该诈骗团伙的下线(洗钱团伙)。于是,单某、胡某、胡某祥三人赶到赣州找到了该洗钱团伙。通过一段时间的了解后,三人决定加入该洗钱团伙,并转了3万元给对方。
半个月后,胡某祥的朋友李某(未到案)听闻洗黑钱来钱很快,还不费力,便也想着加入进来。在洗钱流程中,李某从中尝到了甜头。有一次,对方转了5万余元到李某银行卡上过账,面对天上掉下来的横财,李某没有按照约定上交,这让其起了更大的贪念。于是,李某暗中截取,将5万余元携款逃走。另查,4人“跑分”金额达1000余万元,单某、胡某非法获利1万余元,胡某祥非法获利4500元。
目前,犯罪嫌疑人单某、胡某、胡某祥已被警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。